Descrizione
| Titolo | Antiriciclaggio |
| Obiettivi formativi | La Legge Antiriciclaggio prevede l’obbligo di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. In particolare l’art. 16 del D.lgs. 231-2007, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019) obbliga i Commercialisti, i CED, i Revisori e i Tributaristi a far frequentare a tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori dello studio professionale programmi permanenti di formazione antiriciclaggio. |
| Programma del corso |
– Il flusso di lavoro Antiriciclaggio – La normativa italiana, La 231/2001 – Il sistema ISO 37001:2016 – Il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione: – Contesto organizzativo e politiche aziendali; Obiettivi; Processi; – Valutazione del rischio di corruzione; Pianificazione.-Leadership e prevenzione della corruzione. – Elementi di supporto nella gestione della prevenzione della corruzione: – Attività operative; Controlli operativi; Due diligence; Controlli finanziari; – Controlli non finanziari; Segnalazioni di sospetti. |
| Normativa di riferimento |
– ISO 37001:2016;
– D.Lgs. n. 231/2001; – L. n. 190/2012. |
| Durata e modalità |
Il corso ha una durata di 20 ore erogate completamente in modalità e-learning (FAD asincrona) con tecnologia L.M.S. (Learning Management System), in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente. |
| Numero CFP rilasciati |
20 CFP |
| Modalità di fruizione |
F.A.D. asincrona (e-learning). |
| Periodo indicativo di svolgimento |
Entro il 31/12/2023 |
