Antiriciclaggio – CFP per Commercialisti

99,00 + IVA

Categoria:

Descrizione

Titolo Antiriciclaggio
Obiettivi formativi La Legge Antiriciclaggio prevede l’obbligo per i Commercialisti, i CED, i Revisori e i
Tributaristi di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i
collaboratori. In particolare l’art. 16 del D.lgs. 231-2007, così come modificato dalla legge di
recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva
Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019) obbliga i Commercialisti, i CED, i Revisori e i
Tributaristi a far frequentare a tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori dello
studio professionale programmi permanenti di formazione antiriciclaggio.
Soggetto proponente Globalform S.r.l.
Referente / Direttore Scientifico Ing. Secondo Martino
Programma del corso
  • Il flusso di lavoro Antiriciclaggio
  • La normativa italiana, La 231/2001
  • Il sistema ISO 37001:2016
  • Il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione:
    • Contesto organizzativo e politiche aziendali;
    • Obiettivi;
    • Processi;
    • Valutazione del rischio di corruzione
    •  Pianificazione.-Leadership  e prevenzione della corruzione.
  •  Elementi di supporto nella gestione della prevenzione della corruzione:
    • Attività operative;
    • Controlli operativi;
    • Due diligence;
    • Controlli finanziari;
    • Controlli non finanziari;
    • Segnalazioni di sospetti.
Durata e modalità Il corso ha una durata di 20 ore erogate completamente in modalità e-learning con
tecnologia L.M.S. (Learning Management System), in grado di monitorare e di
certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche
di ciascun utente. (piattaforma http://www.globcfp.piattaformafad.com)
Numero CFP 20 CFP
Attestazione rilasciata Verrà rilasciato attestato di frequenza in formato pdf.
Periodo indicativo di svolgimento Entro il 31/12/2022

Informazioni aggiuntive

Ore FAD

20

Ore Totali

20

CFP commercialisti

20