Descrizione
Corso Antiriciclaggio per Commercialisti, CED, Revisori e Tributaristi
Descrizione
Scopri come soddisfare gli obblighi di formazione antiriciclaggio previsti dalla Legge. Il nostro corso offre una panoramica completa delle normative e dei processi necessari per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro.
Obiettivi Formativi
Questo corso fornisce una formazione completa su temi cruciali come il flusso di lavoro antiriciclaggio, la normativa italiana (Legge 231/2001) e i sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, inclusi i processi, la valutazione del rischio e le strategie di pianificazione.
Soggetto Proponente
Globalform S.r.l.
Referente / Direttore Scientifico
Ing. Secondo Martino
Programma del Corso
- Flusso di lavoro Antiriciclaggio
- Normativa italiana: La Legge 231/2001
- ISO 37001:2016 – Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
- Pianificazione, leadership e prevenzione della corruzione
- Attività operative, controlli, due diligence, segnalazioni di sospetti
Durata e Modalità
Il corso, della durata di 20 ore, è erogato interamente in modalità e-learning tramite la nostra piattaforma http://www.globcfp.piattaformafad.com, garantendo monitoraggio e certificazione delle attività svolte.
Numero CFP
Al completamento del corso, verranno rilasciati 20 Crediti Formativi Professionali (CFP).
Attestazione Rilasciata
Sarà fornito un attestato di frequenza in formato PDF.
Periodo Indicativo di Svolgimento
È previsto il completamento entro il 31 dicembre 2024. Assicurati di aderire agli obblighi normativi in tempo utile.
