Descrizione
Corso Antiriciclaggio per Commercialisti, CED, Revisori e Tributaristi
Descrizione
Scopri come adempiere agli obblighi previsti dalla Legge Antiriciclaggio attraverso il nostro corso specializzato. Ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 231-2007, con le modifiche introdotte dalla legge di recepimento della IV e V Direttiva Antiriciclaggio, è obbligatorio per Commercialisti, CED, Revisori e Tributaristi pianificare corsi periodici antiriciclaggio per il proprio personale.
Obiettivi Formativi
Il programma del corso affronta in dettaglio il flusso di lavoro Antiriciclaggio, la normativa italiana, la Legge 231/2001, nonché il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ISO 37001:2016. Sarai in grado di comprendere e attuare le politiche aziendali, valutare i rischi di corruzione, e implementare controlli operativi e finanziari efficaci.
Soggetto Proponente
Globalform S.r.l.
Referente / Direttore Scientifico:
Ing. Secondo Martino
Programma del Corso
Il corso comprende:
- Flusso di lavoro Antiriciclaggio
- Normativa italiana, Legge 231/2001
- Sistema di gestione ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione
- Pianificazione, leadership e prevenzione della corruzione
- Elementi di supporto nella gestione della prevenzione della corruzione: attività operative, controlli, due diligence, segnalazioni di sospetti.
Durata e Modalità
Il corso, della durata di 20 ore, è erogato interamente in modalità e-learning tramite la tecnologia L.M.S. (Learning Management System). La piattaforma utilizzata, http://www.globcfp.piattaformafad.com, consente il monitoraggio, la tracciabilità e la certificazione delle attività svolte da ciascun utente.
Numero CFP
Al completamento del corso, verranno rilasciati 20 Crediti Formativi Professionali (CFP).
*ttestazione Rilasciata
Sarà rilasciato un attestato di frequenza in formato PDF al termine del corso.
Periodo Indicativo di Svolgimento
È previsto il completamento entro il 31 dicembre 2024. Assicurati di adempiere agli obblighi normativi in tempo utile.